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2014年報

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人周立武、主管會計工作負責人牛勇及會計機構負責人(會計主管人員)詹愛民聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2014年度不分配、不轉增。

六、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

七、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?


目錄

第一節 釋義及重大風險提示

第二節 公司簡介

第三節 會計數據和財務指標摘要

第四節 董事會報告

第五節 重要事項

第六節 股份變動及股東情況

第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

第八節 公司治理

第九節 內部控制

第十節 財務報告

第十一節 備查文件目錄

 

第一節            釋義及重大風險提示

一、     釋義

在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

常用詞語釋義

公司/同達創業

上海同達創業投資股份有限公司

信達投資

信達投資有限公司

同達貿易

上海同達創業貿易有限公司

廣州德裕

廣州市德裕發展有限公司

新亞快餐

上海新亞快餐食品有限公司

深圳晸信

深圳晸信投資管理有限公司

上海報欄

上海人民日報報欄報亭文化發展有限公司

海南建信

海南建信投資管理股份有限公司

江都亞海

江都亞海造船有限公司

視博數字

北京視博數字電視科技有限公司

 

二、     重大風險提示

公司已在本報告中描述了可能存在的相關風險,請查閱第四節董事會報告中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素部分的內容。   


第二節            公司簡介

一、  公司信息

公司的中文名稱

上海同達創業投資股份有限公司

公司的中文簡稱

同達創業

公司的外文名稱

SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.

公司的外文名稱縮寫

SHTD

公司的法定代表人

周立武

 

二、  聯系人和聯系方式

 

董事會秘書

證券事務代表

姓名

薛玉寶

 

聯系地址

上海浦東商城路660號樂凱大廈21

 

電話

021-68871928;021-61638809

 

傳真

021-58792032

 

電子信箱

xueyb@126.com

 

 

三、  基本情況簡介

公司注冊地址

上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈24

公司注冊地址的郵政編碼

201206

公司辦公地址

上海浦東商城路660號樂凱大廈21

公司辦公地址的郵政編碼

200120

公司網址

http//www.cluscorner.com

電子信箱

600647@shtdcy.com

 

四、  信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

上海證券報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

上海浦東商城路660號樂凱大廈21

 

五、  公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A

上海證券交易所

同達創業

600647

ST同達

六、 公司報告期內注冊變更情況

(一)      基本情況

公司報告期內注冊情況未變更。

 

(二)      公司首次注冊情況的相關查詢索引

公司首次注冊情況詳見公司1993年年度報告公司基本情況。

 

(三)      公司上市以來,主營業務的變化情況

公司前身是上海新亞快餐食品股份有限公司,于1992430日成立。1992515日,向社會公眾公開發行A股股票1700萬元,每股面值10,170萬股,并于199354日在上海證券交易所上市交易。主營:生產和銷售具有中國特色的快餐食品系列,速凍食品系列,方便包裝食品;經營包飯、送餐及配餐業務;經營快餐連鎖店、中心廚房、速凍食品營銷點及酒家;兼營:經公司認可的其他食品、冷熱飲料、一次性餐具、快餐塑料包裝用品等。19974月,深圳粵海實業投資發展有限公司協議受讓上海新亞(集團)股份有限公司部分法人股及上海二紡機股份有限公司全部法人股2237萬股,占總股本41.8%,成為公司第一大股東,公司名稱改為上?;浐F髽I發展股份有限公司。主營業務變更為:實業投資及管理,國內貿易(除專項規定),房地產開發經營,食品及飲料的生產和銷售。20008月,因公司未能如期償還中國信達信托投資公司的5000萬元借款,擔保方深圳粵海實業投資發展有限公司將其擁有的本公司法人股2237萬股抵償本公司所欠5000萬元借款,中國信達信托投資公司(現信達投資有限公司)成為公司第一大股東。20014月,經公司股東大會決議,公司名稱由上?;浐F髽I發展股份有限公司變更為上海同達創業投資股份有限公司。主營為:高新技術產業投資,實業投資及資產管理,房地產開發與經營,農業開發經營與國內貿易(除專項規定),食品及飲料的生產和銷售,(上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。2013618日召開的公司2012年度股東大會對《公司章程》中的主營業務條款進行了修訂,現公司主營業務為:高新技術產業投資,實業投資及資產管理,農業開發經營與國內貿易(除專項規定)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 

 

(四)      公司上市以來,歷次控股股東的變更情況

公司(原上海新亞快餐食品股份有限公司)成立于1992430日,于199354日在上海證券交易所上市交易,控股股東為上海新亞(集團)聯營公司。19974月,深圳粵海實業投資發展有限公司協議受讓上海新亞(集團)股份有限公司部分法人股及上海二紡機股份有限公司全部法人股,成為本公司控股股東。20008月,因公司未能如期償還中國信達信托投資公司的5000萬元借款,擔保方深圳粵海實業投資發展有限公司將其擁有的本公司法人股2237萬股抵償本公司所欠5000萬元借款,中國信達信托投資公司(現信達投資有限公司)成為公司第一大股東。 

 

七、  其他有關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)

名稱

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

辦公地址

北京市海淀區西四環中路16號院2號樓

簽字會計師姓名

濤、江曉



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